La Rédaction
Les juridictions sous une surveillance accrue travaillent activement avec le Groupe d’Action Financière (GAFI) pour corriger les lacunes stratégiques de leurs régimes de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération. Lorsque le GAFI place une juridiction sous surveillance renforcée, cela signifie que le pays s’est engagé à résoudre rapidement les lacunes stratégiques identifiées dans les délais convenus et qu’il est soumis à un suivi renforcé. Cette liste est souvent appelée extérieurement la « liste grise ».
Le GAFI et les organes régionaux de type GAFI, à l’échelle du GAFI, continuent de travailler avec les juridictions inférieures dans leur rapport sur les progrès réalisés dans la résolution de leurs lacunes stratégiques. Le GAFI appelle ces juridictions à finaliser rapidement leurs plans d’action et dans les délais convenus. Le GAFI accueille favorablement leur engagement et suivra de près leurs progrès. Le GAFI ne demande pas l’application de mesures accrues de diligence raisonnable à ces juridictions. Les normes du GAFI n’envisagent pas de réduire les risques ou de couper des catégories entières de clients, mais prévoient l’application d’une approche basée sur le risque. Par conséquent, le GAFI encourage ses membres et toutes les juridictions à prendre en compte les informations présentées ci-dessous dans leur analyse des risques. Alors que les pays envisagent des actions basées sur leur analyse des risques en tenant compte des informations ci-dessous, ils doivent s’assurer que les flux de fonds destinés à l’aide humanitaire, aux activités légitimes d’OSP et aux envois de fonds ne soient ni perturbés ni découragés. Les pays devraient également examiner leurs obligations internationales en vertu de la résolution 2761 (2024) du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant les exemptions humanitaires aux mesures de gel des avoirs imposées par les régimes de sanctions de l’ONU.
Le GAFI identifie de manière continue des juridictions supplémentaires qui présentent des lacunes stratégiques dans leurs régimes pour lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération. Un certain nombre de juridictions n’ont pas encore été examinées par le GAFI ou leurs FSRB, mais le seront en temps voulu.
Le GAFI offre une certaine flexibilité aux juridictions qui ne font pas face à des délais immédiats pour faire un compte rendu volontaire de l’avancement. Les pays suivants ont vu leurs progrès examinés par le GAFI depuis juin 2026 : Angola, Bolivie, Bulgarie, Cameroun, Côte d’Ivoire, République démocratique du Congo, Kenya, Lao PDR, Liban, Monaco, Népal, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Soudan du Sud, Syrie, Venezuela, Vietnam et Îles Vierges (Royaume-Uni). Pour ces pays, des déclarations mises à jour sont fournies ci-dessous. La Bosnie-Herzégovine, Haïti, l’Irak et le Yémen ont choisi de ne pas rapporter ce cycle ; ainsi, la déclaration précédemment publiée pour cette juridiction est incluse ci-dessous, mais elle ne reflète pas nécessairement le statut le plus récent des régimes AML/CFT des juridictions.
Source : SerCom Ambassade des USA
